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* D5 z. q8 Z) s1 X 近日，重庆市二中法院对李某军等诈骗团伙犯诈骗罪一案进行了公开宣判，以诈骗罪判处李德军等11人15年到缓刑等不同刑期，并处人民币100万到5万等不同罚金。 案情 成立多家投资公司，诈骗2100余万 法院经审理查明，被告人李某军等人于2013年初至2014年9月期间，成立重庆辉旺投资管理有限公司、重庆隆兴百泰贵金属有限公司、深圳室前海通能石油化工投资有限公司进行虚假的现货白银交易。 在没有相应白银、原油实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，李某军让公司业务员伪装成投资成功者，虚构自己投资的高回报诱骗被害人进入隆兴百泰公司、通能石化公司进行白银和石油交易。 客户在“公司”开户后，充值到自己账户的钱在第三方支付公司短期保管后均被转入到了李德军的银行卡中，其通过收取根本不存在的手续费、仓储费以及客户的亏损来获利。 通过这种方式李德军等人诈骗所得犯罪金额达到了2100余万元。 细节 团伙多为80后，多人有前科 李某军的诈骗团伙，一同出庭受审的有11人之多，记着了解到：其团伙成员多为80后、90后，其中多人曾因诈骗获罪。 李某军聘用张某权为公司总监，负责公司整体运营，聘用被告人高某、周某某、李某华等人为辉旺公司的业务经理，带领公司的业务员，以高回报、低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支付平台托管等手段，诱骗客户进入平台进行交易。 而所谓的交易，唯一的现金流向只有他们专设的一个账户，此外则只有一个虚拟的软件，在这个软件系统里，李某军让公司业务员频繁操作，修改软件数据，以根本不存在的“手续费”、“仓储费”及 “客户亏损”等名目将客户钱财非法占为己有。 在诈骗现实中，李某军的“经理”们在QQ上把自己包装成三十几岁的成功人士，与客户聊天时骗取客户的信任，谎称自己在辉旺公司炒原油，赚了钱，建议对方也到辉旺公司炒原油，给对方发送一些行情，让对方感到赚钱很容易。 有的时候，他们还伪装成金融投资顾问，谎称投资原油收益高，介绍客户到他们公司代理的通能石化平台炒原油。周依依、李渝华、张洪权等人指导客户操作。如果客户亏了钱，业务员要用各种理由去安抚并动员客户追加投资。 在多款所谓理财软件中，他们修改所谓行情数据，“甚至记不清修改了多少次，也不知道造成多少客户的损失。”最终获得的钱财用于各层的诈骗人员发工资、挥霍。 判决 行为已构成诈骗罪 法院审理认为，被告人李德军等11人采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已经构成诈骗罪，且是共同犯罪，依法应予惩处。 根据各被告人在共同犯罪中的主从犯的不同地位以及立功和自首等不同量刑情节，进行了适当的量刑。 法官提醒 要到正规平台 不要贪图小便宜 本案承办法官刘梅提醒广大市民：在网上进行贵金属、原油等现货交易时，要到正规的交易平台进行交易，注意甄别虚假的投资公司。正规的投资公司不会以 获得客户的亏损来获利，对于那些打着“高回报”、“低风险”旗号进行宣传的，广大市民要提高警惕，始终相信“天上不会掉馅饼”，不贪图小便宜，就不容易上 当受骗。 专业人士 教你几招分辨真假投资公司 小编咨询了投资行业人士，他们表示投资需谨慎，但是正规的投资公司和山寨的投资公司还是很容易辨别。教你几招，可以分辨投资公司的真假： 1，查询其实收资本，很简单，直接到全国工商信息网上查询，凡是正规公司均有注册资本和实收资本，要查询其实收资本的金额，如果太少，很有可能就是山寨的。 2，调查其投资背景，要有一些知名投资公司、上市企业投资，如果是私人投资的，风险会大很多。 3，考察其办公环境、办公人员素质，很多这种诈骗公司甚至是在居民区里办公，公司的人员很少，素质也不高。 4，正规的投资公司，在投资前都会明告你投资的风险，要是以“高收益”为噱头拉你投资，你就得多个心眼了。
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发表于 2016-8-4 10:43:07
发表于 2017-3-28 18:47:10
